Fiscalía Sur formaliza a 16 personas por presuntos fraudes informáticos por 5,9 millones de dólares


LORENA CRUZAT Nacional El Mercurio




En la investigación del Ministerio Público se establece que el monto podría llegar a los 30 millones de dólares, ya que el origen de los hechos se remontaría a 2013.

A las 4:00 de la madrugada de este sábado 6 de octubre, funcionarios del Cibercrimen de la PDI y de la Fiscalía Sur terminaron -en distintos puntos de la Región Metropolitana- con la detención de 16 personas que serían parte de una organización criminal que habría realizado un presunto fraude informático de 4 mil millones de pesos (US$ 5,9 millones).

Según fuentes policiales que conocen de la indagatoria, esta cifra podría llegar a los US$ 30 millones. Ello, porque hasta ahora se consideran solo los hechos delictuales que se habrían cometido en los últimos 18 meses, pero las pesquisas indican que los ilícitos tendrían su origen en el año 2013.

El mismo sábado, luego de los arrestos, se realizó la audiencia de control de detención en el 11° Juzgado de Garantía de Santiago, que decretó como legal el proceso policial. Sin embargo, el tribunal de primera instancia no acogió la solicitud de la Fiscalía Sur para ampliar las detenciones hasta el martes, por lo que tuvo que formalizar la investigación este fin de semana. Audiencia que continuará la mañana de hoy.

El líder y sus cómplices

En julio del año pasado, el Cibercrimen de la PDI y la Fiscalía Sur iniciaron la investigación que denominaron "Zares de la Red" para identificar a los miembros de una organización dedicada a la cibercriminalidad, estafas y otros delitos.

Se establecieron así las presuntas víctimas; conformadas principalmente por grandes clientes de bancos, corredoras de bolsas y particulares.

Las pesquisas permitieron establecer la existencia de una presunta organización criminal que sería liderada por un programador informático de 24 años dedicado a fraude informático, espionaje informático y secuestro de datos de personas, bancos e instituciones financieras nacionales e internacionales, detallaron a "El Mercurio" quienes conocen de este caso.

El jefe de la asociación ilícita actuaba, supuestamente, junto a una veintena de cómplices para cometer los delitos sustrayendo el dinero de grandes clientes de bancos y corredoras de bolsa, se establece en el expediente.

Las víctimas

Entre los afectados se encuentra una empresa pesquera a la que le sustrajeron en cuatro oportunidades montos cercanos a los $24 millones, cada vez.

Una conocida corredora de bolsa internacional sufrió un perjuicio de más de $1.800 millones.

A una aerolínea le sustrajeron casi $270 millones. Mientras que una tienda de productos informáticos fue afectada en $730 millones.

Los delitos que se investigan en este caso son infracción a la Ley 19.223 sobre delitos informáticos como fishing , pharming , secuestro de datos web. También se persiguen estafas múltiples y reiteradas. Todo en el marco de una asociación ilícita, se detalló a este medio.

Dinero para viajes al Caribe y casinos

Parte de los fondos que se obtenían de forma presuntamente ilícita se destinó a la diversión de los imputados en este caso, según se estableció en la indagatoria.

Varios de los detenidos, indicaron las fuentes, se tomaban largos períodos de descanso en Centroamérica, el Caribe y Estados Unidos, todo financiado con el producto de los presuntos delitos. En Chile, se explicó, uno de los lugares preferidos de diversión eran los casinos.

Cautelares y penas

En la audiencia de formalización de hoy la fiscalía espera obtener la medida cautelar de prisión preventiva en contra de todos los involucrados en el caso, ya que se estiman en su contra penas de crimen.

Además, esta mañana las defensas realizarán sus alegatos para evitar que se decreten cautelares de alta intensidad.

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